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最高檢發布防范金融投資詐騙典型案例
2023-10-25 09:07:00  來源:檢察日報

近日,最高人民檢察院發布防范金融投資詐騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險等主要金融業務,結合辦案揭露常見金融投資詐騙手段,旨在增強社會公眾識別、防范金融投資騙局的意識和能力,更好維護人民群眾的財產安全。

該批典型案例共7件,分別是:鄭某等人假冒基金公司網絡詐騙案、曹某等人利用虛假外匯交易平臺詐騙案、武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤詐騙案、唐某等人銷售虛假保險理財產品詐騙案、馬某等人利用轉讓新三板掛牌公司股權集資詐騙案、張某強等人設立虛假期貨投資平臺詐騙案、蔡某軒等人銷售虛假投資交易軟件詐騙案。

該批典型案例中,有的假冒基金公司、保險公司名義,在網絡上進行虛假宣傳,以高額回報為誘餌誘騙投資者注資;有的利用虛假炒外匯、股票、虛擬幣平臺,虛構投資盈利、操控漲跌,詐騙被害人財物;有的虛構股評大師以提供投資指導為名,誘騙股民高位接盤;有的以轉讓新三板掛牌公司股權為名非法集資;有的以提高投資收益為誘餌,誘騙被害人高價購買金融服務或軟件。這些案件的表現形式雖各有差異,但實質上都是犯罪分子將傳統詐騙犯罪包裝在各種金融產品、金融服務、金融平臺之下,披著“投資”的外衣行詐騙之實。

最高檢第四檢察廳負責人表示,希望通過以案釋法提醒廣大金融投資者,加強金融知識學習,不盲目相信他人的營銷推介;堅持理性投資,選擇與自身風險承受能力相匹配的投資項目;選擇正規的投資公司和渠道,警惕各類社交平臺的推薦活動等。下一步,檢察機關將繼續深入貫徹習近平法治思想,學習貫徹黨的二十大精神,依法嚴懲各類金融投資詐騙犯罪,并結合辦案加大以案釋法力度,積極參與社會治理,注重源頭防范,切實維護人民群眾合法權益。

作者:孫風娟  編輯:緒研  
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